4月25日沪市上市公司公告1

沪市上市公司公告1(04.25)

(600797)"浙大网新"2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   5,446,046,578.60  4,942,516,685.89
归属上市公司股东的净利润                     152,292,928.77    122,208,018.54
归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润      73,747,516.66     76,993,568.18
基本每股收益                                           0.19              0.15
扣除非经常性损益后的每股收益                           0.09              0.09
全面摊薄净资产收益率(%)                               10.79              9.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              5.23              5.96
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.18              0.29
                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     4,213,711,883.69  4,049,805,277.26
所有者权益                                 1,411,256,576.68  1,291,030,580.84
归属于上市公司股东的每股净资产                         1.74              1.59
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。

(600797)"浙大网新"公布董监事会决议公告
    浙大网新科技股份有限公司于2008年4月23日召开五届二十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.2元(含税)。
    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    四、通过公司董事、高管人员变更的议案。
    五、通过制订2008年度公司对外担保额度的议案：同意公司2008年度与互保单位签订总金额不超过26000万元的对外担保；为公司集团体系内下属控股子公司提供总额不超过42000万元的贷款担保。
    六、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    上述有关议案须经2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

(600736)"苏州高新"公布2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告
    苏州新区高新技术产业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股送2股转增6股派0.23元(含税)。
    股权登记日：2008年4月30日
    除权除息日：2008年5月5日
    新增可流通股上市日：2008年5月6日 
    现金红利发放日：2008年5月9日

(600685)"广船国际"2008年第一季度主要财务指标
                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末
总资产                                 12,178,367,782.63  11,034,433,438.69
归属于母公司所有者权益合计              2,634,298,774.25   2,451,509,684.38
归属于上市公司股东的每股净资产                      5.33               4.96
                                          报告期   年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                257,735,557.52     257,735,557.52
基本每股收益                                      0.5210             0.5210
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.5071             0.5071
全面摊薄净资产收益率(%)                             9.78               9.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           9.52               9.52
每股经营活动产生的现金流量净额                                        -1.12

(600685)"广船国际"公布董事会决议公告
    广州广船国际股份有限公司于2008年4月24日召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、同意增加公司之子公司荣广发展有限公司(下称：荣广公司)注册资金至港币3000万元。
    三、同意由荣广公司按股权比例(32%)出资人民币1120万元投资镇江中船现代发电设备有限公司二期项目。

(601111)"中国国航"2008年第一季度主要财务指标
                                                          单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                        93,179,455        88,295,239
归属于上市公司的所有者权益(或股东权益)        31,964,545        31,288,095
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  2.69              2.64
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                     1,044,014         1,044,014
基本每股收益(元)                                    0.09              0.09
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.27              3.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.29              3.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.18

(601111)"中国国航"公布董事会决议公告
    中国国际航空股份有限公司于2008年4月24日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、选举孔栋为公司第二届董事会董事长。
    三、通过修订公司章程个别条款的议案，该议案须股东大会批准。
    四、同意公司全资子公司中航兴业有限公司将其所持的 Fly Top Limited 100%股权、中航物流有限公司100%股权及怡中航空服务有限公司50%股权转让给中国航空(集团)有限公司。授权公司管理层在包括但不限于人民币7.48-8.63亿元的交易价格范围内商谈并签署相关协议。

(600806)"昆明机床"2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   1,302,385,627.67    852,038,766.03
归属上市公司股东的净利润                     242,957,688.27     98,058,774.72
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   209,690,728.85     94,765,234.14
基本每股收益                                           0.57              0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.49              0.22
全面摊薄净资产收益率(%)                               27.63             15.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             23.85             14.89
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.62              0.23
                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     1,779,007,685.98  1,271,079,886.17
所有者权益(或股东权益)                       953,371,933.17    707,736,356.65
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.24              1.67
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.70元。

(600806)"昆明机床"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    沈机集团昆明机床股份有限公司于2008年4月24日召开五届四十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：按现有股本总额424864883股为基数，每10股派人民币2.70元。
    三、通过续聘香港毕马威会计师行和中准会计师事务所有限公司分别为公司2008年度香港审计师和国内审计师的议案。
    四、批准由公司现任副总经理张晓毅接任总经理职务。
    董事会决定于2008年6月13日上午10:00召开2007年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
    董事会决定于2008年6月13日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，审议持续关联交易的议案。

(601088)"中国神华"2008年第一季度主要财务指标
                                                        单位：人民币百万元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                           250,490           238,821
归属于本公司股东权益                             129,127           128,250
归属于本公司股东的每股净资产(元)                    6.49              6.45
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于本公司股东的净利润                           6,493             6,493
基本每股收益(元)                                   0.326             0.326
全面摊薄净资产收益率(%)                             5.03              5.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.48

(601088)"中国神华"公布董事会决议公告
    中国神华能源股份有限公司于2008年4月24日召开一届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过关于修改公司募集资金使用管理制度的议案。

(600821)"津劝业"公布董监事会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2008年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张立津为公司董事长。
    二、选举应泽从为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任赵虹担任公司副总经理及董事会秘书。
    四、选举刘瑞萍为公司第六届监事会主席。

(600821)"津劝业"公布股东大会决议公告
    天津劝业场(集团)股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

(600706)"*ST长信"2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
营业收入                                     308,985,317.26    213,532,532.93
归属于上市公司股东的净利润                     6,497,013.87   -113,736,152.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,742,112.86   -112,670,191.54
基本每股收益                                           0.07             -1.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.97             -1.29
全面摊薄净资产收益率(%)                               21.82           -480.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           -284.66           -475.86
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.16              0.08
                                           2007年末          2006年末
总资产                                       828,556,796.84  1,322,571,331.56
所有者权益(或股东权益)                        29,769,798.56     23,676,927.77
归属于上市公司股东的每股净资产                         0.34              0.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

(600706)"*ST长信"公布董监事会决议公告
    长安信息产业(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于因执行新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    四、通过公司往来账款核销的议案。
    五、通过关于撤销公司股票交易退市风险警示申请的议案。
    六、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

(600381)"*ST贤成"公布股东股份协议转让的提示性公告
    根据青海贤成矿业股份有限公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司(下称：国新公司)于2008年4月24日与朱蕾蕾签署的《限售流通股转让协议书》，国新公司将其持有的公司23134080股限售流通股(占公司总股本的7.55%)以每股4.6元的价格转让给朱蕾蕾。朱蕾蕾承诺将严格按照国新公司在公司股权分置改革时作出的承诺和相关法律法规执行上述协议。根据有关承诺，上述股权的上市流通时间为2009年11月27日后。
    上述股权转让完成后，截止本公告日止，国新公司仍持有公司股份70754720股(均为有限售条件流通股)，占公司总股本的23.09%，仍为公司第一大股东。

(900939)"*ST汇丽B"公布股价异常波动公告
    上海汇丽建材股份有限公司B股股价于2008年4月22日至24日连续三个交易日触及5%的涨幅限制，属于股票交易异常波动。
    经征询，除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中披露的事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，除上述涉及的事项外，公司没有其他任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露网站，敬请广大投资者注意投资风险。

(600715)"ST松辽"公布临时股东大会决议公告
    松辽汽车股份有限公司于2008年4月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》及《汽车车身零部件配套服务合同》的提案等事项。

(600538)"北海国发"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  1,336,572,015.23  1,308,200,304.33
所有者权益(或股东权益)                    460,470,686.12    475,401,554.78
归属于上市公司股东的每股净资产                      1.65              1.70
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                -14,930,868.66    -14,930,868.66
基本每股收益                                       -0.05             -0.05
全面摊薄净资产收益率(%)                            -3.24             -3.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          -3.25             -3.25
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.05

(600538)"北海国发"公布董监事会决议公告
    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王世全为公司第六届董事会董事长。
    二、聘任杨宁为公司总裁。
    三、聘任黎莉萍为公司证券事务代表。
    四、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。
    五、选举胡哲宁为公司第六届监事会主席。

(600538)"北海国发"公布股东大会决议公告
    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于修改公司章程部分内容的议案。
    四、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构。
    五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    六、通过关于向银行申请流动资金借款的议案。
    七、通过关于公司为下属控股子公司提供担保的议案。
    八、通过公司募集资金、对外担保及关联交易管理办法。

(600650、900914)"锦江投资、锦投B股"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  2,718,432,385.67  2,666,739,714.98
所有者权益(或股东权益)                  1,830,776,174.88  1,786,661,980.77
归属于上市公司股东的每股净资产                     3.319             3.239
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 84,620,499.32     84,620,499.32
基本每股收益                                       0.153             0.153
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.129             0.129
全面摊薄净资产收益率(%)                             4.62              4.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.89              3.89
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.20

(600650、900914)"锦江投资、锦投B股"公布董事会决议暨召开股东大会公告
    上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年5月15日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

(900953)"凯马B股"公布公告
    因年报编制原因，华源凯马股份有限公司原定于2008年4月25日披露2007年度报告及2008年第一季度报告，现继续延期到2008年4月30日披露。

(600694)"大商股份"公布控股子公司为关联方提供担保公告
    大商集团股份有限公司近日获悉，公司控股90%的子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司(下称：抚顺百货)、大商集团抚顺商业城有限公司(下称：抚顺商业城)于2008年4月10日分别与抚顺市商业银行新抚支行(下称：抚顺商行)签署《借款合同》、《保证合同》。抚顺百货为抚顺商业城向抚顺商行借款提供连带责任保证，保证金额为人民币2000万元，担保期限为两年。本次担保事项经抚顺百货、抚顺商业城股东大会审议通过。 
    到目前为止，公司及其控股子公司累计对外担保金额为2.6亿元人民币。

(600593)"大连圣亚"2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                     109,057,053.12     96,724,155.27
归属于上市公司股东的净利润                     2,889,136.29    -41,788,295.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,464,167.51    -42,643,189.66
基本每股收益                                           0.03             -0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.14             -0.46
全面摊薄净资产收益率(%)                                1.10            -16.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -4.76            -16.45
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.46              0.25
                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                       606,229,834.43    656,100,014.64
所有者权益(或股东权益)                       262,064,091.55    259,174,955.26
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.85              2.82
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

(600593)"大连圣亚"公布董监事会决议公告
    大连圣亚旅游控股股份有限公司于2008年4月22日召开第三届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    以上议案尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。

(600078)"澄星股份"公布股东大会决议公告
    江苏澄星磷化工股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司总股本为基数，每10股派0.2元(含税)。
    二、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    三、通过2008年度日常关联交易的议案。

(600268)"国电南自"公布股东大会决议公告
    国电南京自动化股份有限公司于2008年4月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本177000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过预计公司2008年度日常关联交易事项的议案。
    四、续聘大信会计师事务所担任公司审计工作。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、同意吴济安辞去公司董事职务。

(600565)"迪马股份"公布股东股份减持公告
    重庆市迪马实业股份有限公司接第二大股东江苏江淮动力股份有限公司(下称：江淮动力)通知，截止2008年4月24日收盘，江淮动力通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股共计5582433股(按转增股本后计算)，占公司总股本的1.4%。其中，公司转增股本前累计减持600000股(占公司总股本的0.3%)，转增股本后累计减持4382433股(其中，2008年4月21日之后减持1682433股，占公司总股本的0.42%)，占公司总股本的1.1%。本次减持后，江淮动力尚持有公司股份26417567股(其中，有限售条件流通股16000000股，无限售条件流通股10417567股)，占公司总股本的6.6%。

(600835、900925)"上海机电、机电B股"2008年第一季度主要财务指标
                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末
总资产                                  9,925,025,420.32  10,026,108,121.42
所有者权益(或股东权益)                  4,190,628,054.03   4,064,286,599.12
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.92               4.77
                                          报告期   年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                132,406,144.48     132,406,144.48
基本每股收益                                       0.155              0.155
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.153              0.153
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.16               3.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.11               3.11
每股经营活动产生的现金流量净额                                        -0.34

(600835、900925)"上海机电、机电B股"公布董事会决议公告
    上海机电股份有限公司于2008年4月23日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过公司为三菱电机上海机电电梯有限公司(公司持股40%，下称：MESE)贷款提供还款保证的议案：MESE 拟由三菱电机欧洲财务公司(下称：MEFE)向其提供不高于3700万美元的贷款，贷款期限为1年，贷款年利率为2.9256%。董事会同意由公司向 MEFE 出具保函，为上述贷款按公司出资比例提供借款总额40%的还款保证。上述事项尚待 MESE 另一股东方日本三菱电机株式会社董事会同意及协议双方进一步协商后确认。

(600271)"航天信息"公布股东大会决议公告
    航天信息股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
    三、通过关于进行短期理财投资的议案。
    四、通过修改公司章程个别条款的议案。
    五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务报告审计机构。

(600600)"青岛啤酒"公布关于召开2007年度股东年会通知
    青岛啤酒股份有限公司董事会决定于2008年6月10日上午召开2007年度股东年会，审议公司2007年度利润分配(包括股利分配)议案等事项。

(600396)"金山股份"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  5,525,682,274.92  5,255,134,855.77
所有者权益(或股东权益)                  1,019,525,858.03    978,340,021.81
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.99              2.87
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 41,185,836.22     41,185,836.22
基本每股收益                                        0.12              0.12
全面摊薄净资产收益率(%)                             4.04              4.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           4.01              4.01
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.13

(600396)"金山股份"公布关联交易公告
    沈阳金山能源股份有限公司拟购买丹东金山热电项目前期由公司大股东丹东东方新能源有限公司的控股子公司丹东鸭绿江电力开发有限公司先行出资并形成的相关资产(账面价值10903.99万元)，双方以评估值10520.98万元为基础，经协商，最终购买价格确定为10521.46万元。

(600396)"金山股份"公布董事会决议暨召开股东大会公告
    沈阳金山能源股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过关于购买丹东热电项目前期形成资产的关联交易的议案。
    三、同意调整公司高级管理人员。
    董事会决定于2008年5月21日上午召开公司2007年年度股东大会，审议以上相关及公司2007年度利润分配预案等事项。

(600146)"大元股份"公布大股东将所持公司部分股权解押及质押公告
    宁夏大元化工股份有限公司于2008年4月24日接到通知，第一大股东大连实德投资有限公司(持有公司限售流通股120800000股，占公司总股本60.40%，下称：实德投资)于2008年4月23日经中国农业银行大连分行营业部向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：中登公司)办理了1000万股(占公司总股本的5%)股权的质押解除手续。当日实德投资又将其持有的公司1500万股限售流通股(占其持有公司股份的12.42%，占公司总股本的7.5%)质押给交通银行股份有限公司大连分行(下称：交行大连分行)，为大连实德塑料建材有限公司向交行大连分行申请的两笔共计24990万元的借款(借款的截止期限均为2008年12月5日)提供质押担保(实德投资已于2008年4月17日与交行大连分行签订了股权质押合同)。上述质押于2008年4月23日在中登公司办理了质押登记手续，质押期限为2008年4月23日至质权人申请解冻为止。

(600320、900947)"振华港机、振华B股"公布2007年年度股东大会延期公告
    上海振华港口机械(集团)股份有限公司现由于多位董事因公出国不能出席2007年年度股东大会，故特此将本次股东年会由2008年4月30日下午延期至2008年5月8日下午召开。

(600270)"外运发展"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  6,081,007,171.24  7,201,951,937.32
所有者权益(或股东权益)                  4,510,259,151.01  5,105,404,687.81
归属于上市公司股东的每股净资产                    4.9811            5.6383
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 70,130,709.22     70,130,709.22
基本每股收益                                      0.0775            0.0775
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.55              1.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.56              1.56
每股经营活动产生的现金流量净额                                     -0.0103

(600270)"外运发展"公布董事会决议公告
    中外运空运发展股份有限公司于2008年4月23日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过公司为全资子公司北京中外运速递有限公司办理"中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书"向中国航空运输协会(下称：中航协)提供无具体金额连带责任担保的议案，有效期三年。
    三、通过公司为所属企业及其分公司办理"中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书"申请及到期换证手续提供无具体金额连带责任担保的议案，债权人为中航协，担保期限按《合营企业及其分公司认可办法》的要求而确定，通常为3年。为公司所属合营企业及其分公司提供上述担保时由合营企业对方股东提供相应的反担保。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，同意将公司2007年度提供此类担保的情况及担保执行情况向公司2007年度股东大会汇报并申请该会议批准2008年度被担保公司名单、担保内容、担保期限、授权办理及汇报程序。
    截至目前，公司共累计给所属企业及其分公司向中航协提供资质担保的数量为9个，无逾期担保。
    上述二、三项议案须提交股东大会审议批准。

(601390)"中国中铁"2007年年度主要财务指标
                                                             单位：人民币千元
                                             2007年            2006年
营业收入                                        180,506,820       159,518,471
归属于上市公司股东的净利润                        3,163,308         1,646,282
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润        888,143         1,324,056
基本每股收益(元)                                       0.24            不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                   0.07            不适用
全面摊薄净资产收益率(%)                                5.71             24.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              1.60             20.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                 小于0.01            不适用
                                           2007年末          2006年末
总资产                                          215,212,719       143,427,794
所有者权益(或股东权益)                           58,929,469         9,854,842
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                     2.60            不适用
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

(601390)"中国中铁"公布董监事会决议公告
    中国中铁股份有限公司于2008年4月24日召开一届八次董事会及一届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司为临策、郭白铁路项目贷款提供担保的议案：该两项目为公司参与投资的基础设施项目，项目公司临策铁路有限责任公司(公司持有其29%的股权，下称：临策铁路)、中铁工程苏尼特铁路有限责任公司(公司持有其51%的股权，自然人杨国良拥有49%股权，下称：苏尼特铁路)计划申请银行贷款，公司等股东按股比提供担保。公司拟为临策铁路向中国工商银行股份有限公司呼和浩特新城东街支行申请的人民币8.207亿元贷款承担连带保证责任，其中2008年提供6.554亿元贷款担保，2009年提供1.653亿元贷款担保；为苏尼特铁路向工商银行北京分行申请的人民币6.2亿元贷款承担连带保证责任，其中杨国良按在苏尼特铁路的股比提供的担保由公司代为担保，杨国良以其在芒来矿业公司的股权为公司提供反担保。上述担保的保证期限均为2年。目前担保协议尚未签署。
    截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币194.208073亿元，无逾期担保。
    二、通过公司2007年A股年度报告及其摘要、H股年度报告。
    三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2008年度的境内和境外审计师。
    四、通过《公司章程》修正案。
    五、同意执行公司2007年第一次临时股东大会决议，将公司设立的资产评估基准日(2006年12月31日)到公司设立日(2007年9月12日)之间产生的净利润人民币240489.6万元，以特别股息的形式派发给公司控股股东中国铁路工程总公司享有。
    六、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
    以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。

(600345)"长江通信"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  1,573,524,077.34  1,586,885,745.38
所有者权益(或股东权益)                    947,247,559.03    957,416,939.22
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.78              4.84
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                  9,630,619.81      9,630,619.81
基本每股收益                                       0.049             0.049
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.046             0.046
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.02              1.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.96              0.96
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.27

(600345)"长江通信"2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                     459,620,987.08    590,540,731.39
归属于上市公司股东的净利润                    31,435,080.70     16,773,057.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  18,523,385.55     11,765,271.85
基本每股收益                                          0.159             0.085
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.094             0.059
全面摊薄净资产收益率(%)                                3.28              1.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              1.93              1.23
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.18              0.42
                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     1,586,885,745.38  1,636,975,157.87
所有者权益(或股东权益)                       957,416,939.22    939,234,982.56
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.84              4.74
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

(600345)"长江通信"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    武汉长江通信产业集团股份有限公司于2008年4月23日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本19800万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    四、同意公司总部2008年4月至2009年4月计划向银行申请授信总额不超过6亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，使用公司持有的上市公司股权或房地产作质押或抵押。
    五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    六、通过公司2008年一季度报告。
    七、通过授权公司处置所持武汉东湖高新集团股份有限公司(公司持有其44964152股股份，占其总股本的16.32%，其中13779610股股份将于2008年8月14日上市流通)股权的议案。
    八、授权董事长代表公司参与长飞光纤光缆有限公司经营期限展期谈判。
    九、同意彭海潮辞去公司总裁职务，在新的总裁人选正式确定之前，由常务副总裁刘福安主持并负责公司经营管理工作。
    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(600740)"山西焦化"公布董事会公告
    山西焦化股份有限公司非公开发行股票申请材料于2008年4月24日获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过，公司将于收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后另行公告。

(600509)"天富热电"公布股东大会决议公告
    新疆天富热电股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    三、通过关于申请2008年银行授信的议案。
    四、通过关于2008年度公司长期贷款计划的议案。
    五、通过关于2008年度公司抵押计划的议案。
    六、通过公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案。
    七、通过预计公司2008年度关联交易的议案。
    八、通过关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案。
    九、通过关于出资设立合营子公司的议案。

(600070)"浙江富润"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  1,090,042,514.11  1,107,073,561.95
所有者权益(或股东权益)                    437,865,946.69    432,566,819.14
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.11              3.07
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                  5,299,127.55      5,299,127.55
基本每股收益                                        0.04              0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益                      0.03              0.03
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.21              1.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.10              1.10
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.07

(600070)"浙江富润"公布董监事会决议公告
    浙江富润股份有限公司于2008年4月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举赵林中为公司董事长。
    二、选举傅国柱为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、选举陈黎伟为公司副董事长，并聘任其为公司董事会秘书。
    四、聘任卢伯军为公司证券事务代表。
    五、通过公司2008年第一季度报告。
    六、同意公司持股46%的子公司浙江富润印染有限公司(下称：富润印染)以增资扩股的方式投资浙江明贺钢管有限公司(注册资本360万美元，下称：明贺钢管)，出资额为以缴款当日中国人民银行公布的美元中间价折算成374.6939万美元的人民币。增资扩股后，明贺钢管的注册资本增加到734.6939万美元，其中，富润印染出资占其注册资本的51%。
    七、选举郭晓映为公司监事会主席。

(600273)"华芳纺织"公布2008年度日常关联交易预计公告
    华芳纺织股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向关联人采购商品，2007年度交易总金额为69800.6万元，预计2008年度交易总金额为49700万元；公司向关联人销售产品、提供劳务，2007年度交易总金额分别为67710.17万元、586.29万元，预计2008年度交易总金额分别为67600万元、580万元。

(600273)"华芳纺织"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  1,601,664,632.18  1,633,269,491.32
所有者权益(或股东权益)                    825,767,375.94    822,632,748.07
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.62              2.61
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                  3,023,424.59      3,023,424.59
基本每股收益                                        0.01              0.01
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.37              0.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.35              0.35
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.20

(600273)"华芳纺织"2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   1,775,801,875.54  1,843,267,277.82
归属于上市公司股东的净利润                    51,810,219.76     43,370,850.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  17,545,550.90     16,408,652.36
基本每股收益                                           0.16              0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.06              0.05
全面摊薄净资产收益率(%)                                6.30              5.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              2.13              2.09
每股经营活动产生的现金流量净额                        -1.13              0.94
                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     1,633,269,491.32  1,878,659,234.46
所有者权益(或股东权益)                       822,632,748.07    784,922,793.89
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.61              2.49
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。

(600273)"华芳纺织"公布董监事会决议公告
    华芳纺织股份有限公司于2008年4月23日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本315000000股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过对期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    五、通过公司会计政策变更的议案。
    六、通过公司聘任独立董事的议案。
    七、聘任戴云达为公司总经理。
    八、同意公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元授信总额度。
    九、通过公司2008年一季度报告。
    十、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
    十一、同意公司与上海荒岛企业发展有限公司、上海林展实业有限公司、戴正合资组建"上海华合投资有限公司"，注册资本3000万元，其中公司出资1560万元，占52%。
    十二、通过修改公司章程个别条款的议案。
    上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。

(600483)"福建南纺"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  1,297,516,276.70  1,342,899,541.41
所有者权益(或股东权益)                    716,158,787.99    795,305,152.74
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.48              2.76
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                  1,726,135.25      1,726,135.25
基本每股收益                                     0.00598           0.00598
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.0044            0.0044
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.24              0.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.18              0.18
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.14

(600483)"福建南纺"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    福建南纺股份有限公司于2008年4月23日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过公司募集资金使用情况的报告。
    三、通过将结余的募集资金29493702.48元(占实际募集资金净额的8.82%)变更用于补充公司流动资金的议案。
    四、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
    五、通过公司拟向九家金融机构申请办理综合授信额度8.1亿元人民币的议案，并授权公司董事长陈军华办理授信和签署借款协议，有效期限自2008年5月26日至2009年5月25日。
    董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及2007年度利润分配预案等事项。

(600690)"青岛海尔"公布日常关联交易公告
    青岛海尔股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向关联方采购原材料、模具等，2007年度交易总金额为2148049万元，预计2008年度交易总金额为2935900万元；公司向关联方销售产品，2007年度交易总金额为1676103万元，预计2008年度交易总金额为2494700万元；公司在关联公司的存款，2007年度总金额为227126万元，预计2008年度总金额为535500万元。

(600690)"青岛海尔"2008年第一季度主要财务指标
                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末
总资产                                 14,449,393,342.82  11,188,965,146.13
所有者权益(或股东权益)                  6,476,775,081.32   6,309,113,043.93
归属于上市公司股东的每股净资产                     4.839              4.714
                                          报告期   年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                173,027,789.97     173,027,789.97
基本每股收益                                       0.129              0.129
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.121              0.121
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.67               2.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.49               2.49
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.170

(600690)"青岛海尔"2007年年度主要财务指标
                                                                单位：人民币元
                                             2007年             2006年
                                                                        调整后
营业收入                                  29,468,645,507.98  23,214,304,406.67
归属于上市公司股东的净利润                   643,632,017.77     556,079,081.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 647,726,359.99     475,825,616.66
基本每股收益                                          0.481              0.415
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.484              0.398
全面摊薄净资产收益率(%)                               10.20               9.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             10.29               9.14
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.96               1.15
                                           2007年末           2006年末
                                                                        调整后
总资产                                    11,188,965,146.13   9,884,540,584.22
所有者权益(或股东权益)                     6,309,113,043.93   5,842,967,901.33
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.71               4.88
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。

(600690)"青岛海尔"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    青岛海尔股份有限公司于2008年4月23日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末股本1338518770股为基数，每10股派2元(含税)。
    三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的报告。
    四、通过公司日常关联交易的报告。
    五、通过修改公司章程的报告。
    六、通过关于修改募集资金使用管理办法的报告。
    七、通过关于提名增补公司董事会成员的报告。
    八、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，李吉庆不再担任公司证券事务代表职务；聘任刘甲坤为公司证券事务代表。
    九、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    十、同意公司与河南日日顺电器有限公司(统一归口下)成立合资销售公司，注册资本为500万元，其中公司出资255万元，占51%的股权。
    十一、通过公司2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(600778)"友好集团"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  1,862,686,890.11  1,803,021,897.99
所有者权益(或股东权益)                    816,226,863.48    809,451,870.97
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.62              2.60
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                  8,804,992.51      8,804,992.51
基本每股收益                                      0.0283            0.0283
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.0166            0.0166
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.08              1.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.63              0.63
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.123

(600778)"友好集团"2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
营业收入                                   1,431,055,229.09  1,373,033,465.38
归属于上市公司股东的净利润                    54,622,922.11      9,070,237.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  27,006,532.60      9,067,122.09
基本每股收益                                         0.1754            0.0291
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.0867            0.0291
全面摊薄净资产收益率(%)                                6.75              1.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              3.34              1.25
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.65              0.55
                                           2007年末          2006年末
总资产                                     1,803,021,897.99  1,855,439,001.01
所有者权益(或股东权益)                       809,451,870.97    726,355,908.67
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.60              2.33
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

(600778)"友好集团"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    新疆友好(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案。
    四、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
    五、通过公司2008年度贷款额度的议案：拟定2008年贷款总额不超过6亿元(不包括控股子公司的贷款)，以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保，并授权公司董事会全权办理相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。
    六、通过关于在公司资金闲置间隙以最高不超过2亿元(含2亿元)的资金进行新股申购的议案。
    七、同意利用公司不超过2000万元(含2000万元)自有资金进行证券投资。
    八、通过公司2008年一季度报告。
    九、通过关于聘任公司副总经理及公司财务部负责人的议案。
    十、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案。
    十一、通过公司自2008年1月1日起调整固定资产折旧年限的议案。
    十二、通过增补公司监事的议案。
    董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。

(600618、900908)"氯碱化工、氯碱B股"2008年第一季度主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末
总资产                                  6,807,716,900.88  6,750,826,101.82
所有者权益(或股东权益)                  2,832,578,224.48  2,898,585,309.20
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.45              2.51
                                          报告期  年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 29,426,620.25     29,426,620.25
基本每股收益                                      0.0254            0.0254
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.017             0.017
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.04              1.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.69              0.69
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.028

(600618、900908)"氯碱化工、氯碱B股"公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
    上海氯碱化工股份有限公司于2008年4月23日以通讯表决方式召开六届八次董事会临时会议，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
    董事会决定于2008年5月20日下午召开2007年度股东大会(年会)，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

(600612、900905)"中国铅笔、中铅B股"公布召开2007年度股东大会公告
    中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2008年5月19日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

(600357)"承德钒钛"公布2008年度日常关联交易公告
    承德新新钒钛股份有限公司现将预计2008年全年主要的日常关联交易情况公告如下：公司向控股股东承德钢铁集团有限公司(下称：集团公司)及其合营公司承德承钢天宝矿业有限公司、公司参股子公司承德燕山气体有限公司(下称：燕山公司)采购原材料，预计交易总金额为369847万元；集团公司提供的公用工程及生产辅助服务交易总金额预计为10948万元；公司向集团公司及燕山公司销售产品、商品及其它服务，预计交易总金额为37967万元。

(600357)"承德钒钛"2008年第一季度主要财务指标
                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末
总资产                                 14,429,940,787.69  12,460,773,001.34
所有者权益(或股东权益)                  3,490,814,262.75   3,432,865,795.62
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.56               3.50
                                          报告期   年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润                 58,202,062.13      58,202,062.13
基本每股收益                                        0.06               0.06
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.67               1.67
每股经营活动产生的现金流量净额                                        -0.97

(600357)"承德钒钛"2007年年度主要财务指标
                                                                单位：人民币元
                                             2007年             2006年
                                                                        调整后
营业收入                                  14,609,097,393.62   8,406,032,274.87
归属于上市公司股东的净利润                   433,608,256.83     307,235,617.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 431,889,553.43     307,190,057.40
基本每股收益                                           0.44               0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.44               0.37
全面摊薄净资产收益率(%)                               12.63               9.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             12.58               9.63
每股经营活动产生的现金流量净额                         1.01               0.06
                                           2007年末           2006年末
                                                                        调整后
总资产                                    12,460,773,001.34  10,538,185,624.51
所有者权益                                 3,432,865,795.62   3,191,057,985.59
归属于上市公司股东的每股净资产                         3.50               3.25
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

(600357)"承德钒钛"公布董监事会决议暨召开股东大会公告
    承德新新钒钛股份有限公司于2008年4月23日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于调整2007年初资产负债表相关项目的议案。
    二、通过公司关于2007年度部分借款利息资本化的议案。
    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    五、通过公司2008年技改投资38.5亿元的计划。
    六、通过公司与其控股股东承德钢铁集团有限公司2008年度关联交易价格及费用协议、与其参股子公司承德燕山气体有限公司2008年度关联交易协议。
    七、通过公司2008年度向各相关银行申请91亿元综合授信额度的议案。
    八、通过公司2008年第一季度报告。
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