2月15日沪市上市公司公告

沪市上市公司公告(02.15)

(600215)“长春经开”公布临时股东大会决议公告
    长春经开(集团)股份有限公司于2008年2月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司聘请中磊会计师事务所的议案。
    二、通过关于解除“南部土地委托开发协议”的议案。

(600269)“赣粤高速”公布认股权证和公司债券分拆的提示性公告
　　江西赣粤高速公路股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。与本次分拆相关的主要信息如下：
　　债券权证分拆比例：0.047份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为100张公司债券和47份认股权证。
　　发行数量：分离交易可转债总数为1200万张(每张附送4.7份认股权证)，分拆后公司债券总数为1200万张，认股权证总数为5640万份。
　　分拆股权登记日：2008年2月14日
　　分拆后公司债券代码：126009、债券简称：08赣粤债
　　分拆后权证交易代码：580017、权证交易简称：赣粤CWB1
　　权证行权标的证券代码：600269、证券简称：赣粤高速

(600898)“三联商社”公布股票交易异常波动公告
    三联商社股份有限公司股票于2008年2月5日和13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经询证公司控股股东山东三联集团有限责任公司(持有公司股份49782602股，占公司总股本的19.71%，下称：三联集团)获知，2008年2月14日，济南市中级人民法院(下称：济南中院)委托拍卖行对三联集团所持公司有限售条件的流通股2700万股进行了拍卖，最终成交价格为19.90元/股。目前尚未收到济南中院出具的关于本次拍卖的裁定文件，未能知晓买方的任何信息；如本次拍卖成功实施，三联集团将不再是公司控股股东。为此，公司特申请股票连续停牌，直至披露相关信息为止。
    除此之外，三联集团无应披露而未披露事项。目前，公司生产经营活动一切正常，亦无应披露而未披露的事项。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

(600803)“威远生化”公布临时股东大会决议公告
    河北威远生物化工股份有限公司于2008年2月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于放弃2007年度非公开发行股票的议案。

(600556)“ST北生”公布股票交易异常波动公告
    广西北生药业股份有限公司股票价格于2008年2月5日、13日、14日连续三个交易日触及涨幅限制，收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
    经征询公司控股股东并自查，公司董事会确认，除公司已披露的与中能石油勘探(北京)有限公司签订资产重组协议所涉及的披露事项外，到目前为止且在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司五届十五次董事会通过的重大资产重组事宜尚存在不确定性，重组方案的最终确定须以经具有证券从业资格的会计师出具的经审计的财务报表为准。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

(600139)“*ST绵高”公布董监事会决议公告
    绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年2月14日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选李余利为公司第六届董事会董事长(公司法定代表人)。
    二、聘任余盛为公司总经理、王军为公司董事会秘书。
    三、通过公司重大资产出售及发行股份购买资产框架协议暨关联交易预案的议案：公司拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司(持有公司26.86%股权，下称：四川恒康)出售5846万元资产，四川恒康以承接公司10853万元负债的形式受让上述资产，资产、负债最终数据以评估数据为准。对于资产小于负债的差额部分5007万元(最终数据以评估数为准)形成公司对大股东的债务，大股东全额豁免公司。同时公司拟向四川恒康非公开发行不超过4000万股(含4000万股)境内上市的人民币普通股(A股)购买其所持甘肃阳坝铜业有限责任公司(注册资本1200万元)100%股权(预计评估值为5.18-5.98亿元，现按5.58亿元计算，最终交易价格将以评估结果为准)，发行价格为16.68元/股。
    四、推选唐书虎为公司第六届监事会监事召集人(监事长)。
    公司董事会决定在相关的审计、评估工作完成后，另行召开董事会讨论、完善本次向特定对象发行股票购买资产的具体方案并将在发行预案补充公告中予以披露，同时发布召开股东大会的通知。本次重大资产出售、发行股份购买资产方案需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
    截止到本公告日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本公告披露日(2008年2月15日)当天上午10:30复牌。

(600139)“*ST绵高”公布临时股东大会决议公告
    绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2008年2月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

(600745)“S*ST天华”公布为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展情况公告
    湖北天华股份有限公司股票已于2007年5月25日被暂停上市，现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况公告如下：
    一、公司董、监事会及管理层已于2007年5月31日改组完毕，苏州中茵集团有限公司(下称：中茵集团)通过股权受让已成为公司第一大股东(合计持有公司股份29291000股，占公司总股本的24.06%)并正式入主公司。
    二、公司积极推进债务重组，目前已与相关各方达成债务和解。2007年12月26日，中茵集团豁免公司债务3564万元。
    三、公司股权分置改革方案已获通过。
    四、中国证监会重组审核委员会于2007年12月14日有条件审核通过公司重组方案。

(600503)“SST新智”公布召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
    根据有关文件的要求，新智科技股份有限公司董事会现发布召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
    董事会决定于2008年2月25日13:30召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月21日、22日及25日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东定向转增的方式进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738503”；投票简称为“新智投票”。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年2月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年2月19日至2月24日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

(600050)“中国联通”公布公告
　　根据信息产业部、国家发展和改革委员会近日发出的《关于降低移动电话国内漫游通话费上限标准的通知》，要求对现行的移动电话资费进行调整，并要求电信企业要抓紧计费系统的技术改造，于2008年3月1日起按调整后标准执行。确因技术原因不能按期执行的，经批准后可适当后延执行时间，但最迟不得超过2008年5月1日零时起执行新标准。
　　中国联合通信股份有限公司将按照通知要求，待计费系统改造完成后，正式实施。本次调整将对公司漫游和漫游长途收入造成一定的影响。

(600895)“张江高科”2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   1,200,415,972.06  1,300,773,459.97
归属于上市公司股东的净利润                   379,563,326.09    162,694,988.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 349,727,962.58    202,682,225.80
基本每股收益                                           0.31              0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.29              0.17
全面摊薄净资产收益率(%)                               14.46              6.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             13.33              7.49
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.43              0.10
                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     8,223,310,534.69  6,171,497,090.54
所有者权益(或股东权益)                     2,624,092,766.11  2,706,267,370.20
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.16              2.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。

(600895)“张江高科”公布董监事会决议公告
    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年2月14日召开三届二十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
    以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议有关事宜另行公告。

(600489)“中金黄金”公布公告
　　中金黄金股份有限公司于2008年2月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过7627.4675万股；核准公司向中国黄金集团公司(下称：黄金集团)发行53725325股人民币普通股购买相关资产；同意豁免黄金集团因认购公司本次发行股份合计持有公司56.24%股份而应履行的要约收购义务。
　　

(600617、900913)“联华合纤、联华B股”公布股东减持公告
    上海联华合纤股份有限公司于2008年2月14日接到第三大股东中国东方资产管理公司(持有公司股份9133766股，占公司总股本的5.46%，下称：东方资产)通知：2008年2月5日-13日期间，东方资产共计从二级市场减持公司无限售条件流通股5281027股(占公司总股本的3.16%)，尚持有公司股份3852739股(其中有限售条件流通股774026股，无限售条件流通股3078713股)，占公司总股本2.30%。

(600868)“梅雁水电”公布第一大股东股份减持公告
    广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年2月14日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股73500000股(占公司总股本的3.87%)，尚持有公司股份222683582股(其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股21407434股)，占公司总股本的11.73%，仍为公司控股股东。

(600098)“广州控股”公布公告
　　广州发展实业控股集团股份有限公司参股25%的广东汕尾发电厂项目一期工程(包括两台600兆瓦燃煤机组，下称：发电厂项目)第二台600兆瓦发电机组(#2机组)于2008年2月11日顺利通过168小时试运行，进入商业运行阶段；#1机组已于2008年1月27日顺利通过168小时试运行。根据广东省物价局有关通知，发电厂项目#1、#2机组含脱硫费用的上网电价为0.4532元/千瓦时(含税)，自发电机组及脱硫设备正式投入商业运行之日起执行。
    至此，公司2004年增发募集资金投资项目全部实现建成投产。

(601318)“中国平安”公布保费收入公告
　　中国平安保险(集团)股份有限公司子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2008年1月1日至31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币1082009万元、317678万元、271万元及51960万元。
　　上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。

(600865)“S百大”公布股改方案沟通协商情况公告
    百大集团股份有限公司股权分置改革(简称：股改)方案于2008年2月4日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通和交流。根据沟通和交流的结果，公司非流通股股东决定维持公司股改方案不变。
    根据有关规定，公司股票将于2008年2月18日复牌。

(601168)“西部矿业”公布2007年度日常关联交易进展公告
    经西部矿业股份有限公司2006年度股东大会审议批准，公司及子公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司签署了11项持续性关联交易协议。公司在股东大会授权的范围内实施了上述日常关联交易，经初步统计，2007年度应履行的日常关联交易总金额合计为368755227.70元(最终数据以2007年度审计报告为准)。

(600231)“凌钢股份”公布关联交易公告
    凌源钢铁股份有限公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(持有公司44.88%的股份，下称：凌钢集团公司)及其子公司之间就双方持续生产经营所必需的某些产品及运输、委托加工服务等发生关联交易，根据以往所签协议规定，公司于2008年2月13日与凌钢集团公司签订了《2008年度综合服务协议附件》和《2008年度人造富矿委托加工合同》；分别与凌钢集团公司的全资子公司凌钢集团朝阳焦化有限责任公司(下称：朝阳焦化)、凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)签订了《2008年度焦炭供应补充协议》、《2008年度铁精矿供应补充协议》。预计2008年度，凌钢集团公司向公司提供产品和服务的交易金额为17亿元；公司向凌钢集团公司提供产品和服务的交易金额约为2.43亿元；朝阳焦化向公司供应冶金焦炭10万吨、保国铁矿向公司供应铁精矿80万吨，均按同期市场价定价。上述协议的有效期限均为一年，即自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

(600231)“凌钢股份”2007年年度主要财务指标
                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   7,253,533,085.64  6,162,048,154.74
归属于上市公司股东的净利润                   418,999,924.72    369,059,158.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 355,403,646.88    384,225,146.08
基本每股收益                                            0.8             0.704
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.678             0.733
全面摊薄净资产收益率(%)                               14.19             13.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             12.03             14.41
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.370             1.196
                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     3,700,073,934.29  3,391,562,447.77
所有者权益(或股东权益)                     2,953,789,347.42  2,666,485,825.42
归属于上市公司股东的每股净资产                        5.638             5.090
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送2.90股派0.33元(均含税)。

(600231)“凌钢股份”公布董监事会决议公告
    凌源钢铁股份有限公司于2008年2月13日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本52390万股为基数，每10股送2.90股派0.33元(均含税)。
    三、通过关于会计政策变更的议案。
    四、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    五、通过关于与公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其子公司签订2008年度日常关联交易协议的议案。
    六、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
    七、通过调整中宽热带生产线综合改造方案的议案：公司三届十次董事会同意对中宽热带生产线进行综合改造，现根据实际情况，拟将计划投资7700万元调整为17322万元。
    八、聘任何志国为公司副总会计师、财务负责人。
    上述有关事项尚需经公司股东大会审议，会议召开日期另行公告。

(600482)“风帆股份”公布公告
    风帆股份有限公司三届四次职工代表大会审议同意白子普不再担任公司第三届监事会职工监事，选举田玉双为公司第三届监事会职工监事。

(600540)“新赛股份”公布公告
　　新疆赛里木现代农业股份有限公司聘请的审计机构北京五洲联合会计师事务所近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的审计机构相应更名为五洲松德。

(600339)“天利高新”公布公告
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司接到所聘的2007年度审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)通知：五洲联合近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的会计师事务所相应更名为五洲松德。   

(601111)“中国国航”公布A股战略投资者获配股票上市流通提示性公告
    中国国际航空股份有限公司向社会公开发行了163900万股人民币普通股(A股)，其中向A股战略投资者定向配售的35000万股锁定期将满，将于2008年2月18日起上市流通。

(600177)“雅戈尔”公布获准发行短期融资券公告
　　雅戈尔集团股份有限公司日前接中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券限额为18亿元，该限额有效期至2009年1月底。公司将按照有关规定，于2008年2月底前发行总额为18亿元人民币的短期融资券，本次发行由中国农业银行和交通银行联合主承销。

(600232)“金鹰股份”公布有限售条件的流通股上市公告
    浙江金鹰股份有限公司本次有限售条件的流通股10942594股将于2008年2月19日起上市流通。

(600701)“工大高新”公布公告
    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于近日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海际大和证券有限责任公司(下称：海际大和)有关函，因公司原股改保荐代表人乔晖离职，不能继续履行公司股改持续督导期的相应职责。海际大和决定更换马飞接替乔晖担任公司股改的保荐代表人。

(600701)“工大高新”公布有限售条件的流通股上市流通公告
    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司本次有限售条件的流通股34239096股将于2008年2月21日起上市流通。

(600783)“鲁信高新”公布重大事项进展公告
　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司目前因其实际控制人山东省鲁信投资控股集团有限公司正在筹划对公司有重大影响的事项，公司股票已按规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

(600626)“申达股份”公布董事会决议公告
    上海申达股份有限公司于2008年2月14日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议同意王丽萍自当日起不再担任公司人力资源总监的职务。

(600089)“特变电工”公布公告
    特变电工股份有限公司近日接到所聘会计师事务所北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知：五洲联合已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为“五洲松德联合会计师事务所”。

(600337)“美克股份”公布公告
    美克国际家具股份有限公司近日接到所聘审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知，获知其已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，原由五洲联合负责的公司2007年年度报告的审计工作将由五洲松德继续履行。

(600712)“南宁百货”公布股票交易异常波动公告
　　南宁百货大楼股份有限公司股票连续三个交易日内(2008年2月5日，13日)收盘价格触及涨幅限制，涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
　　经核实，目前公司生产经营正常，除公司国家股股权转让事项外，未来三个月内无非公开发行、债务重组、业务重组等重大事项；也无其他应披露而未披露的信息；公司第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司复函称：公司国家股股权转让事宜仍在国资委系统审批过程中，尚未收到最后批准转让的文件。
　　公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
　　公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。