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四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
来源：深圳交易所 作者： 发布时间：2008-06-07
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月6日上午9:00
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈虹宇先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章
程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）7人、代表股份51,847,073股、占公司有表决权总
股份40.59％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）4人、代表股份16,073股，占公司社会公
众股股东表决权股份总数0.02％。
3.外资股股东出席情况：本次股东大会无外资股股东出席。
4.其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）《2007年度公司董事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（二）《2007年度公司监事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（三）《公司2007年度财务决算报告》
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（四）《公司2007年度利润分配预案》；
公司2007年度利润分配预案为：2007年公司实现净利润608.58万
元，加上年度结转的未分配利润-5734.58万元，未提取法定盈余公积，
本年度可供股东分配利润为-5126万元。由于公司累计未分配利润为负
数，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（五）《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（六）《关于修改公司章程的议案》
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（七）《第六届董事会第六次会议关于公司成都航空港土地的<关联
交易>议案》1、总的表决情况：同意21,821,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股；回避30，026，000股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（八）《公司2007年年度报告》；
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（九）《公司董事会内部控制的自我评价报告》
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所四川分所。
2.律师姓名：陈衍敏
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资
格及表决程序等相关事宜符合法律、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月七日
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月6日上午9:00
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈虹宇先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章
程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）7人、代表股份51,847,073股、占公司有表决权总
股份40.59％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）4人、代表股份16,073股，占公司社会公
众股股东表决权股份总数0.02％。
3.外资股股东出席情况：本次股东大会无外资股股东出席。
4.其他人员出席情况：公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）《2007年度公司董事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（二）《2007年度公司监事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（三）《公司2007年度财务决算报告》
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（四）《公司2007年度利润分配预案》；
公司2007年度利润分配预案为：2007年公司实现净利润608.58万
元，加上年度结转的未分配利润-5734.58万元，未提取法定盈余公积，
本年度可供股东分配利润为-5126万元。由于公司累计未分配利润为负
数，因此，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（五）《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（六）《关于修改公司章程的议案》
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（七）《第六届董事会第六次会议关于公司成都航空港土地的<关联
交易>议案》1、总的表决情况：同意21,821,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股；回避30，026，000股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（八）《公司2007年年度报告》；
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
（九）《公司董事会内部控制的自我评价报告》
1、总的表决情况：
同意51,847,073股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意16,073股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对
0股；弃权0股。
3、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所四川分所。
2.律师姓名：陈衍敏
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资
格及表决程序等相关事宜符合法律、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月七日
神光声明：本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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