神光快讯：
国兴融达地产股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
来源：深圳交易所 作者： 发布时间：2008-06-07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司于2008年5月26日以邮件的方式发出通知，决定召开第六届董事会第十四次会议。2008年6月6日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
拟修改的条款及具体内容如下：
“第六条公司注册资本为人民币18,099.972万元。
第十二条公司的经营宗旨为：以市场、创新、发展作为经营理念的主线，为实现效益最大化的根本目标，不断加强和规范企业管理工作。实现最大限度地回报股东、回报社会、回报员工。
第十九条公司股份总数为18,099.972万股，公司的股本结构为：普通股为18,099.972万股，其他种类股0股。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所或会议通知中列明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。特殊情况下，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
公司股东按规定方式进行网络投票的，无论投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向会议召集人提供身份证明或委托代理证书。”
公司章程修正案见附件一。
二、审议通过了《关于调整部分董事的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
由于工作变动，冯健先生申请辞去公司董事职务；经董事会提名，董守海先生作为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件二）。
独立董事对此无异议。
三、通过了有关任免事项。同意9票，反对0票，弃权0票。
由于工作变动，同意冯健先生辞去公司总经理职务；决定聘任朱凤先先生为公司总经理（简历见附件三）。
独立董事对此任免事项无异议。
四、研究决定召开2008年第一次临时股东大会事宜。同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决定，本次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议以上一、二两项议案（其中第一项议案为特别议案）。
2008年第一次临时股东大会通知另行公告。
特此公告
附件一：公司章程修正案；
附件二：拟调整的董事候选人简历；
附件三：新聘总经理简历。
国兴融达地产股份有限公司董事会
2008年6月6日附件一：公司章程修正案
章程条款 原内容 拟修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币9,049.986万元。 公司注册资本为人民币18,099.972万元。
公司的经营宗旨为：以市场、创新、发展作为经 公司的经营宗旨为：以市场、创新、发展作为经
营理念的主线，为实现效益最大化的根本目标， 营理念的主线，为实现效益最大化的根本目标，
第十二条 不断加强和规范企业管理工作。实现最大限度地 不断加强和规范企业管理工作。实现最大限度地
回报社会、回报员工、回报股东。 回报股东、回报社会、回报员工。
公司股份总数为为9,049.986 万股，公司的股本 公司股份总数为为18,099.972万股，公司的股本
第十九条 结构为：普通股为9,049.986 万股，其他种类股 结构为：普通股为18,099.972 万股，其他种类股
0 股。 0 股。
本公司召开股东大会的地点为：公司住所或 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或
会议通知中列明的地点。 会议通知中列明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。特殊情况下，公司还将提供网络投票方式为 开。特殊情况下，公司还将提供网络投票方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。
第四十四条 公司股东按规定方式进行网络投票的，无论 公司股东按规定方式进行网络投票的，无论
投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均 投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均
视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向 视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向
会议召集人提供身份证明或委托代理证书。 会议召集人提供身份证明或委托代理证书。
公司股东大会审议事项中含有需以特别决
议方式表决的提案时，会议召集人应当同时采用
网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。
附件二：拟调整的董事候选人简历：
董守海，男，汉族，40岁，中共党员。1991年毕业于河北地质学院，大学本科学历，会计师职称。曾任地质矿产部探矿工程研究所计划财务处主任科员、主持计划财务处全面工作的副处长，北京能源房地产开发有限责任财务部财务主管，连云港三吉利化工公司董事、财务经理、财务总监，北京三吉利能源股份有限公司财务部财务主管、副经理、经理，张家港沙洲电力有限公司总会计师等职。现任北京国利能源投资有限公司监察审计部经理。
附件三：新聘总经理简历：
朱凤先， 53岁，中共党员，经济师，毕业于北京人民银行总行金融管理学院。曾任内蒙古锡盟交通处干部，内蒙古锡盟人民银行分行副行长，江苏连云港建设银行信托公司总经理，北京三吉利能源公司证券部经理，北京三吉利物业管理有限公司总经理，北京能源房地产开发有限责任公司副总经理等职。
国兴融达地产股份有限公司于2008年5月26日以邮件的方式发出通知，决定召开第六届董事会第十四次会议。2008年6月6日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
拟修改的条款及具体内容如下：
“第六条公司注册资本为人民币18,099.972万元。
第十二条公司的经营宗旨为：以市场、创新、发展作为经营理念的主线，为实现效益最大化的根本目标，不断加强和规范企业管理工作。实现最大限度地回报股东、回报社会、回报员工。
第十九条公司股份总数为18,099.972万股，公司的股本结构为：普通股为18,099.972万股，其他种类股0股。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所或会议通知中列明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。特殊情况下，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
公司股东按规定方式进行网络投票的，无论投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向会议召集人提供身份证明或委托代理证书。”
公司章程修正案见附件一。
二、审议通过了《关于调整部分董事的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
由于工作变动，冯健先生申请辞去公司董事职务；经董事会提名，董守海先生作为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件二）。
独立董事对此无异议。
三、通过了有关任免事项。同意9票，反对0票，弃权0票。
由于工作变动，同意冯健先生辞去公司总经理职务；决定聘任朱凤先先生为公司总经理（简历见附件三）。
独立董事对此任免事项无异议。
四、研究决定召开2008年第一次临时股东大会事宜。同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决定，本次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议以上一、二两项议案（其中第一项议案为特别议案）。
2008年第一次临时股东大会通知另行公告。
特此公告
附件一：公司章程修正案；
附件二：拟调整的董事候选人简历；
附件三：新聘总经理简历。
国兴融达地产股份有限公司董事会
2008年6月6日附件一：公司章程修正案
章程条款 原内容 拟修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币9,049.986万元。 公司注册资本为人民币18,099.972万元。
公司的经营宗旨为：以市场、创新、发展作为经 公司的经营宗旨为：以市场、创新、发展作为经
营理念的主线，为实现效益最大化的根本目标， 营理念的主线，为实现效益最大化的根本目标，
第十二条 不断加强和规范企业管理工作。实现最大限度地 不断加强和规范企业管理工作。实现最大限度地
回报社会、回报员工、回报股东。 回报股东、回报社会、回报员工。
公司股份总数为为9,049.986 万股，公司的股本 公司股份总数为为18,099.972万股，公司的股本
第十九条 结构为：普通股为9,049.986 万股，其他种类股 结构为：普通股为18,099.972 万股，其他种类股
0 股。 0 股。
本公司召开股东大会的地点为：公司住所或 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或
会议通知中列明的地点。 会议通知中列明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。特殊情况下，公司还将提供网络投票方式为 开。特殊情况下，公司还将提供网络投票方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。
第四十四条 公司股东按规定方式进行网络投票的，无论 公司股东按规定方式进行网络投票的，无论
投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均 投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票，均
视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向 视为各股东亲自投票并行使表决权；股东无需向
会议召集人提供身份证明或委托代理证书。 会议召集人提供身份证明或委托代理证书。
公司股东大会审议事项中含有需以特别决
议方式表决的提案时，会议召集人应当同时采用
网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。
附件二：拟调整的董事候选人简历：
董守海，男，汉族，40岁，中共党员。1991年毕业于河北地质学院，大学本科学历，会计师职称。曾任地质矿产部探矿工程研究所计划财务处主任科员、主持计划财务处全面工作的副处长，北京能源房地产开发有限责任财务部财务主管，连云港三吉利化工公司董事、财务经理、财务总监，北京三吉利能源股份有限公司财务部财务主管、副经理、经理，张家港沙洲电力有限公司总会计师等职。现任北京国利能源投资有限公司监察审计部经理。
附件三：新聘总经理简历：
朱凤先， 53岁，中共党员，经济师，毕业于北京人民银行总行金融管理学院。曾任内蒙古锡盟交通处干部，内蒙古锡盟人民银行分行副行长，江苏连云港建设银行信托公司总经理，北京三吉利能源公司证券部经理，北京三吉利物业管理有限公司总经理，北京能源房地产开发有限责任公司副总经理等职。
神光声明：本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
您可以对“国兴融达地产股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告”发表评论
 |
95105699 在线点播 |
 |
|
|