欣龙控股（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2008年6月6日

2、召开地点：海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：董事会

5、主持人：郭开铸先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份97,359,136股，

占公司有表决权总股份的33.21%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；公司聘请的海

南方圆律师事务所涂显亚律师对本次会议进行了现场见证。

四、会议事项和提案审议情况

大会逐项审议了下述议案，并以现场投票方式进行表决，表决情




1

况如下：

1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过《公司2007年度报告正文及摘要》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过《关于公司2008年度会计师事务所续聘的议案》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担

保事项的议案》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的




2

议案》（关联股东已回避表决。）同意95,412,811股，占出席会议所有非关联股东或股东代理人所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》同意97,359,136股，占出席会议股东或股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

五、公司独立董事向本次会议提交了2007年度述职报告。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证并出具

法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格

和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程

序合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年六月六日

3