安徽省科苑（集团）股份有限公司第四届监事会2008年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

监事会2008年第二次临时会议通知于2008年6月2日以书面、传真

及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2008年6月4日上午12时

整在中弘集团四楼会议室召开，会议应到监事2名，实到监事2名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席

刘奇先生主持。经与会监事认真审议，会议以书面表决的方式通过如

下议案：一、审议通过《关于公司进行重大资产置换具体方案的议案》（2票赞成，0票反对，0票弃权）二、通过《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》1、股份类型（2票赞成，0票反对，0票弃权）2、每股面值（2票赞成，0票反对，0票弃权）3、股份价格（2票赞成，0票反对，0票弃权）4、发行数量（2票赞成，0票反对，0票弃权）5、发行对象（2票赞成，0票反对，0票弃权）6、发行方式和认购方式（2票赞成，0票反对，0票弃权）7、发行时间（2票赞成，0票反对，0票弃权）8、股份的上市地点（2票赞成，0票反对，0票弃权）9、锁定期安排（2票赞成，0票反对，0票弃权）10、本次发行前损益的承担（2票赞成，0票反对，0票弃权）11、决议的有效期（2票赞成，0票反对，0票弃权）三、通过《公司监事会关于公司重大资产置换及发行股份购买资




产暨关联交易的意见》（2票赞成，0票反对，0票弃权）监事会认为：1、公司本次重大资产置换及发行股份购买资产方案合法合理。

2、董事会有关决议的程序合法。由于本次进行重大资产置换和

发行股份购买资产已构成关联交易，本公司关联董事就关联交易的议

案进行回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

3、公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、

评估机构、财务顾问和律师事务所，上述中介机构出具的审计报告、

资产评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书等报告具备独立性。

4、本次重大资产置换及发行股份购买资产有利于改善公司资产

质量，提高公司盈利能力，扭转公司持续亏损的状况，有利于提升公

司的核心竞争力和公司的持续稳定发展。

5、公司本次重大资产置换及发行股份购买资产是公开、公平、

合理的，符合公司和全体股东的利益，同意上述资产置换及发行股份

购买资产，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、通过《关于公司与银行进行债务重组的议案》（2票赞成，0

票反对，0票弃权）同意公司与中国工商银行股份有限公司宿州埇桥支行、中国农业

银行宿州市淮海路支行、中国建设银行股份有限公司宿州市分行的债

务进行重组。

五、通过《关于同意将公司重大资产置换及发行股份购买资产事

项和公司债务重组事项提交股东大会审议的议案》（2票赞成，0票反

对，0票弃权）同意将公司重大资产置换及发行股份购买资产事项和公司债务

重组事项提交股东大会审议。

特此公告

安徽省科苑（集团）股份有限公司




监事会

二OO八年六月四日