鞍一工3:2008年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况：
鞍山第一工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月22日上午以通讯方式在公司会议室召开，出席会议的股东代表5人，代表86,510,466股占总股本的33.53%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长孔祥维先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、本次会议审议通过如下决议。
1：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
2：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
三：备查文件：
1：关于召开本次股东大会通知。
2：本次股东大会决议。
3：会议记录。
4：其它相关资料。
特此公告。
鞍山第一工程机械股份有限公司
董事会
2008年1月22日